資金洗浄

米ロサンゼルス市の政界における最大の汚職事件「ホセ・ファイザー事件」は最近、進展を見せた。同市議会議員および同市土地利用管理委員会の委員長であるホセ被告（51）は、米連邦捜査局（FBI）に逮捕され、複数の容疑で起訴された。また、同事件における同市に投資した中国の不動産開発業者数社の関与も明らかになった。

インドは11日、スパイ容疑と、地下銀行ハワラを使用した詐欺の疑いで中国人の男を逮捕した。関連金額は100億ルピー（約1億3,400万ドル）という。印中関係が緊迫している今、一部の印メディアでは、「中国当局の扇動で意図的にインドの経済安定を損なっているのではないか」との憶測が流れている。

米国の検察は3月2日、中国籍の2人を違法送金操作の容疑で刑事起訴した。北朝鮮のハッカーによって盗まれた1億ドル以上の仮想通貨を資金洗浄（マネーロンダリング）した疑いがある。

米国に亡命した中国の富豪・郭文貴氏は自身のインターネット動画チャンネルで、世界的な影響をもたらしている中国共産党の「破壊的な侵略」に対応するため、米国政府に対して、早急に4つの行動を起こすよう促した。

米国に亡命した、中国の富豪・郭文貴氏はこのほど、自身のSNSで、江沢民一族が中国国外から海外に1兆ドルもの資産を運び出したと述べた。

中国資本で台湾で業務を展開している物流民間企業「順豊」エクスプレスは、中国で出版禁止となった書籍の台湾〜香港間の輸送を禁止している、と香港作家の梁文道氏は今年1月13日付・台湾『蘋果日報』のコラムで指摘した

米当局は1月31日、出生する子供の米国籍取得目的で、中国人妊婦を訪米させる「出産ツアー」を企画運営していた中国系の経営者20人を、ビザ詐欺や資金洗浄などの容疑で逮捕・起訴した。

大手国有銀行、中国工商銀行（ICBC）のマドリード支店が数億ユーロの資金洗浄を行ったとして、スペイン当局の捜査を受けている。ロイター通信が一部詳細を報じた。

米国連邦準備制度理事会（FRB、中央銀行に相当）は27日、中国農業銀行ニューヨーク支店のマネーロンダリング（資金洗浄）防止対策に「重大な違反」があるとして、同行に対して米国法令順守の強化およびリスク管理面の改善を要請した。

【大紀元日本6月22日】イタリア検察当局が、中国人２９７人と中国の大手国有銀行・中国銀行（Bank of China）のミラノ支店に対し、マネーロンダリング（資金洗浄）などの容疑で訴追したことが明らか

【大紀元日本3月20日】米国検察は現地時間１８日、出入国詐欺と資金洗浄の疑いで、米国へ逃走した中国高官の元妻を逮捕した。同じ罪でこの高官も捜査している。　米国司法当局によると、中国地方都市の政府穀物貯

【大紀元日本7月10日】中国銀行の一部の支店は海外移民を希望する顧客のためにマネーロンダリング（資金洗浄）を行っていると国営中央テレビCCTVが９日に報じた。政府メディアが国有銀行を批判するのは極めて

「富豪で実業家の呉兵氏が当局の取り調べを受けている」。中国財新メディア傘下のニュースサイト・財新網と大手経済紙・経済観察報はこのほど、匿名の政権関係者の話として一斉にこう報じた。呉氏は、前指導部の主要

中国からの資金流出が止まらない、年間約１７．７兆円が海外へ（新紀元）【大紀元日本10月18日】中国資金の海外流出が深刻化している。ウォールストリート・ジャーナル紙は、中国当局が発表したデータとして、９

　【大紀元日本7月1日】台湾の元総統・李登輝氏は３０日、７７９万ドルの台湾国家安全局の資金を横領した容疑で、台湾検察に起訴された。台湾元総統が起訴されるは、李氏の後継である陳水扁氏についで２人目となる

　【大紀元日本6月20日】中国人民銀行が６月１４日に発表した報告によると、９０年代半ばから汚職幹部や企業トップ、在外政府機関、公安幹部など約１万８千人が８０００億元（約９兆９０００億円）の資産を海外に

　【大紀元日本2月4日】米司法省は1月31日、中国銀行（Bank of China）の元幹部二人とその配偶者を資金洗浄の容疑で提訴したことを発表した。発表によると、2004年10月に逮捕された中国銀行

　【大紀元日本1月30日】北朝鮮情報のオンライン専門紙「デーリーＮＫ」28日の報道によると、北朝鮮・金正日総書記の側近、労働党中央委員会書記室・姜尚春室長（官房長官に相当）は、マネーロンダリング（資金