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資金逃避
英警察当局はこのほど、資金洗浄(マネーロンダリング)の疑いがあるとして、中国人留学生95人の銀行口座を凍結した(大紀元資料室)
2019.03.09
英、中国人留学生らの95口座 計5.3億円相当を凍結 資金洗浄の疑い

英警察当局は資金洗浄(マネーロンダリング)の疑いで中国人留学生らが所有する95の銀行口座を凍結した。金額は360万ポンド(約5億2968万円)にのぼるという。

中国当局は資金逃避の拡大防止で、違法金融業務を行う「地下銭荘」(地下銀行)への取り締まりを強化している。2016年11月から1月5日まで中国海南省など各地で大規模な「地下銭荘」を相次いで摘発した。その取引総額は約700億元(約1兆1690億円)に達した(STR/AFP/Getty Images)
2017.01.09
資金逃避が止まらない中国 地下銀行の取り締まりを強化 

中国当局は資金逃避の拡大防止で、違法金融業務を行う「地下銭荘」(地下銀行)への取り締まりを強化した。2016年11月から1月5日まで中国海南省など各地で大規模な「...

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