米財務省当局者は、中国共産党（中共）の資金洗浄ネットワークなど、国家安全保障上のリスクの軽減と報告をバンク・オブ・アメリカが怠ったと説明した。

米財務省は10月13日、資金洗浄対策法と制裁関連法への違反を理由に、バンク・オブ・アメリカに12億1千万ドルの制裁金を科したと発表した。

米財務省によると、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、中共の資金洗浄ネットワークや米国南西部の国境沿いでの不正金融活動など、国家安全保障上の優先的なリスクの軽減と報告を同行が怠ったとされていることを理由に、制裁金を科した。

スコット・ベッセント財務長官は「この規模の銀行が資金洗浄対策と制裁に関する義務を果たさなければ、その影響は同行の内部にとどまらず、米国の金融システム全体を重大な不正金融リスクにさらすことになる」と述べた。