中国からの不正送金が急増 米政府、数百の銀行口座差し押さえ 

米政府はこのほど、バンク・オブ・アメリカで不正に開設した中国人名義の口座の差し押さえと資金の押収を裁判所に要求した。
2022/03/21

華人男性「現金運び屋」で逮捕、マネーロンダリングの実態

現金の運び屋として働いていた中国人男性の林新は、9月8日、1日の間に異なる運び屋から4つの袋に入った現金を受け取り、麻薬取締局(DEA)の目に留まりました。 彼は1日の間に、4つの袋に入った現金をさまざまな人物から受け取り、翌日、連邦麻薬取締局からマネーロンダリングの容疑で逮捕されました。
2021/10/08

米司法省、中国人2人を起訴 北朝鮮ハッカーの盗んだ仮想通貨で資金洗浄

米国の検察は3月2日、中国籍の2人を違法送金操作の容疑で刑事起訴した。北朝鮮のハッカーによって盗まれた1億ドル以上の仮想通貨を資金洗浄(マネーロンダリング)した疑いがある。
2020/03/07

米に亡命した中国富豪、共産党対策に4つの行動を提案

米国に亡命した中国の富豪・郭文貴氏は自身のインターネット動画チャンネルで、世界的な影響をもたらしている中国共産党の「破壊的な侵略」に対応するため、米国政府に対して、早急に4つの行動を起こすよう促した。
2019/10/26

「江沢民ファミリーの海外資産は1兆ドル」郭文貴氏が暴露 

米国に亡命した、中国の富豪・郭文貴氏はこのほど、自身のSNSで、江沢民一族が中国国外から海外に1兆ドルもの資産を運び出したと述べた。
2019/06/04

英、中国人留学生らの95口座 計5.3億円相当を凍結 資金洗浄の疑い

英警察当局は資金洗浄(マネーロンダリング)の疑いで中国人留学生らが所有する95の銀行口座を凍結した。金額は360万ポンド(約5億2968万円)にのぼるという。
2019/03/09

「国籍を隠す北朝鮮にうってつけ」香港で資金洗浄される闇マネー=CNN

北朝鮮が香港に100社を超えるペーパーカンパニーを設立し、金正恩体制における核兵器開発のための資金を調達している。米CNNが報じた。北朝鮮への資金源を断とうと試みる国際社会の制裁にもかかわらず、数多くの抜け穴により資金ルートの遮断にいたっていない。
2017/10/20

海外でのショッピング、1000元超えに報告義務 資金流出の防止策か

中国国家外貨管理局は3日、海外で国内発行のキャッシュカード、クレジットカードなどを使った、一回で1000元(約1万6千円)を超える現金引き出し・ショッピングを、銀行から報告を受けると通達した。中国の経済専門家は国外への資金流出、マネーロンダリングの実態を把握するためとみている。
2017/08/07

トランプ政権、北朝鮮に協力する中国の銀行などを制裁

米財務省は29日、北朝鮮の核兵器・ミサイル開発やマネーロンダリングなどに関与したとして、中国企業2社と中国人2人に制裁を科する、と発表した。
2017/06/30

北朝鮮の資金洗浄に関与 米が中国企業を提訴

米検察当局は15日、北朝鮮の資金洗浄に関与したとして、中国企業を相手に全額190万ドル(約2億1千万円)の差し押さえを求める民事訴訟を起こしたことを発表した。当局が摘発した北朝鮮資金の最高額だという。
2017/06/18

北朝鮮のマネーロンダリングを手伝う中国企業、大量破壊兵器の拡散に関わりか

米国政府は9月26日、中国遼寧省丹東市の会社、「遼寧鴻祥実業発展有限公司」(以下、鴻祥)と創業者の馬暁紅氏ら4人に対して、米国と国連の制裁対象となっている北朝鮮の朝鮮光鮮(クァンソン)銀行に代わって大量破壊兵器の拡散に関わるマネーロンダリング(資金洗浄)を行っていたとして、刑事訴訟すると発表した。
2016/10/04

中国農業銀行NY支店 資金洗浄対策に「重大な違反」=米FRB

米国連邦準備制度理事会(FRB、中央銀行に相当)は27日、中国農業銀行ニューヨーク支店のマネーロンダリング(資金洗浄)防止対策に「重大な違反」があるとして、同行に対して米国法令順守の強化およびリスク管理面の改善を要請した。
2016/09/30

中国は世界のマネーロンダリングセンター?=米メディア

昨年から、スペインやイタリア、イギリス、アメリカなどの欧米諸国が、相次いで各国に進出する中国系銀行の支店に対してマネーロンダリング調査の強化に乗り出している。その背景には中国が国際的なマネーロンダリングセンターになっているとの国際社会からの疑いが深まっているからだ。3月28日付米AP通信が報じた。
2016/04/04

資金洗浄疑惑 中国工商銀行幹部6人を引き続き勾留=スペイン

スペインのマドリード地方裁判所は20日、マネーロンダリング(資金洗浄)や脱税などの容疑で身柄を拘束されている中国最大の国有銀行、中国工商銀行(ICBC)マドリード支店の元支店長、現支店長を含む幹部6人を引き続き勾留すること、同元支店長ら3人の主要幹部の保釈を許可しないことを決定した。
2016/02/23

米国で逃走中の中国高官の元妻逮捕、資金洗浄と出入国詐欺で

【大紀元日本3月20日】米国検察は現地時間18日、出入国詐欺と資金洗浄の疑いで、米国へ逃走した中国高官の元妻を逮捕した。同じ罪でこの高官も捜査している。 米国司法当局によると、中国地方都市の政府穀物貯
2015/03/20

中国人の米国出産ブーム 米当局が関連施設を強制捜査

【大紀元日本3月5日】米連邦警察などは3日、ロサンゼルス郊外にある、中国人を対象とする産後ケア施設(中国名称:月子中心)30箇所を強制捜査した。逮捕者は出ていない。捜査に参加した米移民税関執行局(IC
2015/03/05

米司法省、韓国元大統領一族の不正蓄財を没収 中国にも影響か

【大紀元日本9月8日】米国司法省はこのほど、韓国の全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領一族の在米資産120万ドルを没収したと発表した。 今年2月の元大統領の次男の米国内不動産売却所得72.6万ドルと、
2014/09/08

台湾の李登輝元総統、公的資金6.3億円横領で起訴

 【大紀元日本7月1日】台湾の元総統・李登輝氏は30日、779万ドルの台湾国家安全局の資金を横領した容疑で、台湾検察に起訴された。台湾元総統が起訴されるは、李氏の後継である陳水扁氏についで2人目となる
2011/07/01

金正日の側近・姜尚春氏、マカオで逮捕

 【大紀元日本1月30日】北朝鮮情報のオンライン専門紙「デーリーNK」28日の報道によると、北朝鮮・金正日総書記の側近、労働党中央委員会書記室・姜尚春室長(官房長官に相当)は、マネーロンダリング(資金
2006/01/30