昨年から、スペインやイタリア、イギリス、アメリカなどの欧米諸国が、相次いで各国に進出する中国系銀行の支店に対してマネーロンダリング調査の強化に乗り出している。その背景には中国が国際的なマネーロンダリングセンターになっているとの国際社会からの疑いが深まっているからだ。3月28日付米ＡＰ通信が報じた。
2016/04/04
スペインのマドリード地方裁判所は20日、マネーロンダリング（資金洗浄）や脱税などの容疑で身柄を拘束されている中国最大の国有銀行、中国工商銀行（ＩＣＢＣ）マドリード支店の元支店長、現支店長を含む幹部6人を引き続き勾留すること、同元支店長ら3人の主要幹部の保釈を許可しないことを決定した。
2016/02/23
【大紀元日本3月20日】米国検察は現地時間１８日、出入国詐欺と資金洗浄の疑いで、米国へ逃走した中国高官の元妻を逮捕した。同じ罪でこの高官も捜査している。 米国司法当局によると、中国地方都市の政府穀物貯
2015/03/20
【大紀元日本3月5日】米連邦警察などは３日、ロサンゼルス郊外にある、中国人を対象とする産後ケア施設（中国名称：月子中心）３０箇所を強制捜査した。逮捕者は出ていない。捜査に参加した米移民税関執行局（ＩＣ
2015/03/05
【大紀元日本9月8日】米国司法省はこのほど、韓国の全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領一族の在米資産１２０万ドルを没収したと発表した。 今年２月の元大統領の次男の米国内不動産売却所得７２．６万ドルと、
2014/09/08
【大紀元日本7月1日】台湾の元総統・李登輝氏は３０日、７７９万ドルの台湾国家安全局の資金を横領した容疑で、台湾検察に起訴された。台湾元総統が起訴されるは、李氏の後継である陳水扁氏についで２人目となる
2011/07/01
【大紀元日本1月30日】北朝鮮情報のオンライン専門紙「デーリーＮＫ」28日の報道によると、北朝鮮・金正日総書記の側近、労働党中央委員会書記室・姜尚春室長（官房長官に相当）は、マネーロンダリング（資金
2006/01/30
