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マネーロンダリング
郭文貴氏によれば、江沢民の孫・江志成(33)氏の資産は5000億ドルにのぼるという(新紀元より提供、大紀元合成)
2019.06.04
「江沢民ファミリーの海外資産は1兆ドル」郭文貴氏が暴露 

米国に亡命した、中国の富豪・郭文貴氏はこのほど、自身のSNSで、江沢民一族が中国国外から海外に1兆ドルもの資産を運び出したと述べた。

英警察当局はこのほど、資金洗浄(マネーロンダリング)の疑いがあるとして、中国人留学生95人の銀行口座を凍結した(大紀元資料室)
2019.03.09
英、中国人留学生らの95口座 計5.3億円相当を凍結 資金洗浄の疑い

英警察当局は資金洗浄(マネーロンダリング)の疑いで中国人留学生らが所有する95の銀行口座を凍結した。金額は360万ポンド(約5億2968万円)にのぼるという。

香港の街並み。米CNNで専門家は、会社設立条件の緩い香港は、北朝鮮の資金洗浄に利用されていると指摘した(DALE DE LA REY/AFP/Getty Images)
2017.10.20
不法貿易
「国籍を隠す北朝鮮にうってつけ」香港で資金洗浄される闇マネー=CNN

北朝鮮が香港に100社を超えるペーパーカンパニーを設立し、金正恩体制における核兵器開発のための資金を調達している。米CNNが報じた。北朝鮮への資金源を断とうと試み...

中国人旅行客も多く訪れる韓国ソウル。5月、繁華街のコスメショップ前で宣伝する従業員。(ED JONES/AFP/Getty Images)
2017.08.07
中国人観光客
海外でのショッピング、1000元超えに報告義務 資金流出の防止策か

中国国家外貨管理局は3日、海外で国内発行のキャッシュカード、クレジットカードなどを使った、一回で1000元(約1万6千円)を超える現金引き出し・ショッピングを、銀...

米財務省は29日、北朝鮮の核兵器・ミサイル開発やマネーロンダリングなどに関与したとして、中国企業2社と中国人2人に制裁を科すると発表した。
2017.06.30
トランプ政権、北朝鮮に協力する中国の銀行などを制裁

米財務省は29日、北朝鮮の核兵器・ミサイル開発やマネーロンダリングなどに関与したとして、中国企業2社と中国人2人に制裁を科する、と発表した。

2017.06.18
北朝鮮の資金洗浄に関与 米が中国企業を提訴

米検察当局は15日、北朝鮮の資金洗浄に関与したとして、中国企業を相手に全額190万ドル(約2億1千万円)の差し押さえを求める民事訴訟を起こしたことを発表した。当局...

韓国メディアによると、遼寧鴻祥実業発展有限公司と同様に、北朝鮮のためにマネーロンダリングを行う丹東の貿易関連企業が約15~16社ある。(ネット写真)
2016.10.04
北朝鮮
北朝鮮のマネーロンダリングを手伝う中国企業、大量破壊兵器の拡散に関わりか

米国政府は9月26日、中国遼寧省丹東市の会社、「遼寧鴻祥実業発展有限公司」(以下、鴻祥)と創業者の馬暁紅氏ら4人に対して、米国と国連の制裁対象となっている北朝鮮の...

中国農業銀行(大紀元:資料室)
2016.09.30
中国農業銀行NY支店 資金洗浄対策に「重大な違反」=米FRB

米国連邦準備制度理事会(FRB、中央銀行に相当)は27日、中国農業銀行ニューヨーク支店のマネーロンダリング(資金洗浄)防止対策に「重大な違反」があるとして、同行に...

2月17日、逮捕される中国工商銀行マドリード支店の幹部 (PEDRO ARMESTRE/AFP/Getty Images)
2016.04.04
中国は世界のマネーロンダリングセンター?=米メディア

昨年から、スペインやイタリア、イギリス、アメリカなどの欧米諸国が、相次いで各国に進出する中国系銀行の支店に対してマネーロンダリング調査の強化に乗り出している。その...

マネーロンダリングや脱税などの容疑で拘束される中国工商銀行マドリード支店の幹部 (PEDRO ARMESTRE/AFP/Getty Images)
2016.02.23
資金洗浄疑惑 中国工商銀行幹部6人を引き続き勾留=スペイン

スペインのマドリード地方裁判所は20日、マネーロンダリング(資金洗浄)や脱税などの容疑で身柄を拘束されている中国最大の国有銀行、中国工商銀行(ICBC)マドリード...

2015.03.20
米国で逃走中の中国高官の元妻逮捕、資金洗浄と出入国詐欺で

【大紀元日本3月20日】米国検察は現地時間18日、出入国詐欺と資金洗浄の疑いで、米国へ逃走した中国高官の元妻を逮捕した。同じ罪でこの高官も捜査している。 米国司法...

「中国国内の仲介業者も調べる」と説明するアンドリュー・リー米国税局捜査官 (大紀元)
2015.03.05
中国人の米国出産ブーム 米当局が関連施設を強制捜査

【大紀元日本3月5日】米連邦警察などは3日、ロサンゼルス郊外にある、中国人を対象とする産後ケア施設(中国名称:月子中心)30箇所を強制捜査した。逮捕者は出ていない...

不正蓄財をかき集め、米国に逃亡する中国汚職幹部ら (大紀元)
2014.09.08
米司法省、韓国元大統領一族の不正蓄財を没収 中国にも影響か

【大紀元日本9月8日】米国司法省はこのほど、韓国の全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領一族の在米資産120万ドルを没収したと発表した。 今年2月の元大統領の次男の...

台湾の李登輝元総統は、公的資金横領で台湾検察に起訴された。写真は2007年6月、来日講演会時の李登輝元総統(Junko Kimura/Getty Images)
2011.07.01
台湾の李登輝元総統、公的資金6.3億円横領で起訴

 【大紀元日本7月1日】台湾の元総統・李登輝氏は30日、779万ドルの台湾国家安全局の資金を横領した容疑で、台湾検察に起訴された。台湾元総統が起訴されるは、李氏の...

2006.01.30
金正日の側近・姜尚春氏、マカオで逮捕

 【大紀元日本1月30日】北朝鮮情報のオンライン専門紙「デーリーNK」28日の報道によると、北朝鮮・金正日総書記の側近、労働党中央委員会書記室・姜尚春室長(官房長...

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