「新たな強奪の手段か? 」 シンガポールから中国への送金で「凍結」が頻発

このごろ、シンガポールの中国系市民が中国国内の親族に送金したお金が、中共政府によって凍結される事件が相次いでいる。
2024/01/02 李凌, 鳥飼聡

中国からの不正送金が急増 米政府、数百の銀行口座差し押さえ 

米政府はこのほど、バンク・オブ・アメリカで不正に開設した中国人名義の口座の差し押さえと資金の押収を裁判所に要求した。
2022/03/21

銀行口座に11万ポンドの余剰金が発生 家を購入したイギリス人男性はトラブルに

54歳のラッセル・アレキサンダーさんは、昨年末から銀行の口座に理由もなくお金が入るようになった。彼によると、昨年4回、合計約1600万円の送金があった。行員からは「安心して使ってください」と言われた
2021/12/04

バイデン氏息子が「人身売買」関与の女性らに送金疑惑 米上院委員会が報告

米国上院の国土安全保障委員会は、ジョー・バイデン前副大統領の息子、ハンター・バイデン氏が「売春や人身売買」に関わりのある女性らに金銭を支払っていた疑いがあるという報告書を発表した。バイデン陣営と民主党上院議員らは、この報告書を「筋金入りの右翼陰謀説だ」として退けた。
2020/10/01

台湾当局、史上最大の地下銀行「華源昌」を摘発検挙

 【大紀元日本3月14日】自由時報によると、台湾の検察・刑事当局は9日、史上最大の不正資金洗浄集団「華源昌」を一斉検挙し、内幕をさらに明らかにした。「華源昌」犯罪集団は、不正資金を洗浄していただけでな
2006/03/14