大紀元時報
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資金洗浄
米連邦捜査局(YURI GRIPAS/AFP via Getty Images)
2020.08.25
19回のカジノ旅行、セクハラの和解金、政治献金…中国不動産開発業者が米ロス議員を買収

米ロサンゼルス市の政界における最大の汚職事件「ホセ・ファイザー事件」は最近、進展を見せた。同市議会議員および同市土地利用管理委員会の委員長であるホセ被告(51)は...

インドは11日、スパイ容疑と、地下銀行ハワラを使用した詐欺の疑いで中国人の男を逮捕した(JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images)
2020.08.14
インド、スパイと資金洗浄の疑いで中国人の男を逮捕

インドは11日、スパイ容疑と、地下銀行ハワラを使用した詐欺の疑いで中国人の男を逮捕した。関連金額は100億ルピー(約1億3,400万ドル)という。印中関係が緊迫し...

米検察は、北朝鮮ハッカーの盗んだ仮想通貨で資金洗浄を手伝った中国籍2人を起訴した(GettyImages)
2020.03.07
米司法省、中国人2人を起訴 北朝鮮ハッカーの盗んだ仮想通貨で資金洗浄

米国の検察は3月2日、中国籍の2人を違法送金操作の容疑で刑事起訴した。北朝鮮のハッカーによって盗まれた1億ドル以上の仮想通貨を資金洗浄(マネーロンダリング)した疑...

インターネット上で中国共産党の情報について暴露することで知られる、富豪・郭文貴氏(大紀元)
2019.10.26
米に亡命した中国富豪、共産党対策に4つの行動を提案

米国に亡命した中国の富豪・郭文貴氏は自身のインターネット動画チャンネルで、世界的な影響をもたらしている中国共産党の「破壊的な侵略」に対応するため、米国政府に対して...

郭文貴氏によれば、江沢民の孫・江志成(33)氏の資産は5000億ドルにのぼるという(新紀元より提供、大紀元合成)
2019.06.04
「江沢民ファミリーの海外資産は1兆ドル」郭文貴氏が暴露 

米国に亡命した、中国の富豪・郭文貴氏はこのほど、自身のSNSで、江沢民一族が中国国外から海外に1兆ドルもの資産を運び出したと述べた。

台湾順豊エクスプレスの配達車(Solomon203/Wikimedia Commons)
2019.02.20
台湾物流企業、十字架や反共産党書籍の香港輸送を禁止 「共産党の恐怖政治が浸透」

中国資本で台湾で業務を展開している物流民間企業「順豊」エクスプレスは、中国で出版禁止となった書籍の台湾〜香港間の輸送を禁止している、と香港作家の梁文道氏は今年1月...

米国当局は1月31日、米国籍取得目的で中国人妊婦を訪米させる「出産ツアー」を企画運営する経営者20人を逮捕・起訴した。写真は2018年5月、上海の富裕層向けバースハウス(AFP/Getty Images)
2019.02.01
米当局、出産ツアー企画の中国人を一斉摘発 20人起訴

米当局は1月31日、出生する子供の米国籍取得目的で、中国人妊婦を訪米させる「出産ツアー」を企画運営していた中国系の経営者20人を、ビザ詐欺や資金洗浄などの容疑で逮...

資金洗浄を行ったとして、マドリード支店がスペイン当局に捜査を受けた中国工商銀行(ICBC)。(Photo credit should read TEH ENG KOON/AFP/Getty Images)
2017.08.03
「顧客の口座を無許可で使用」中国大手銀の大胆な資金洗浄手法 

大手国有銀行、中国工商銀行(ICBC)のマドリード支店が数億ユーロの資金洗浄を行ったとして、スペイン当局の捜査を受けている。ロイター通信が一部詳細を報じた。

中国農業銀行(大紀元:資料室)
2016.09.30
中国農業銀行NY支店 資金洗浄対策に「重大な違反」=米FRB

米国連邦準備制度理事会(FRB、中央銀行に相当)は27日、中国農業銀行ニューヨーク支店のマネーロンダリング(資金洗浄)防止対策に「重大な違反」があるとして、同行に...

 参考写真(大紀元)
2015.06.22
イタリア当局、中国人297人と中国銀行訴追へ 資金洗浄など

【大紀元日本6月22日】イタリア検察当局が、中国人297人と中国の大手国有銀行・中国銀行(Bank of China)のミラノ支店に対し、マネーロンダリング(資金...

2015.03.20
米国で逃走中の中国高官の元妻逮捕、資金洗浄と出入国詐欺で

【大紀元日本3月20日】米国検察は現地時間18日、出入国詐欺と資金洗浄の疑いで、米国へ逃走した中国高官の元妻を逮捕した。同じ罪でこの高官も捜査している。 米国司法...

 (STR / AFP)
2014.07.10
中国銀行に資金洗浄疑惑 国営テレビが異例の批判報道

【大紀元日本7月10日】中国銀行の一部の支店は海外移民を希望する顧客のためにマネーロンダリング(資金洗浄)を行っていると国営中央テレビCCTVが9日に報じた。政府...

    周永康氏(GettyImages)
2013.09.09
周永康氏一族の金庫番、失踪1カ月 取り調べ中か

「富豪で実業家の呉兵氏が当局の取り調べを受けている」。中国財新メディア傘下のニュースサイト・財新網と大手経済紙・経済観察報はこのほど、匿名の政権関係者の話として一...

中国からの資金流出が止まらない、年間約17.7兆円が海外へ(新紀元)
2012.10.18
中国、1年間でGDPの3%が海外流出=米紙

中国からの資金流出が止まらない、年間約17.7兆円が海外へ(新紀元)【大紀元日本10月18日】中国資金の海外流出が深刻化している。ウォールストリート・ジャーナル紙...

台湾の李登輝元総統は、公的資金横領で台湾検察に起訴された。写真は2007年6月、来日講演会時の李登輝元総統(Junko Kimura/Getty Images)
2011.07.01
台湾の李登輝元総統、公的資金6.3億円横領で起訴

 【大紀元日本7月1日】台湾の元総統・李登輝氏は30日、779万ドルの台湾国家安全局の資金を横領した容疑で、台湾検察に起訴された。台湾元総統が起訴されるは、李氏の...

2011.06.20
1万8000人が10兆円 深刻化する中国の資産流出=中国人民銀行が報告書

 【大紀元日本6月20日】中国人民銀行が6月14日に発表した報告によると、90年代半ばから汚職幹部や企業トップ、在外政府機関、公安幹部など約1万8千人が8000億...

(AFP)
2006.02.04
米司法省:中国銀行幹部を提訴、資金洗浄の疑い

 【大紀元日本2月4日】米司法省は1月31日、中国銀行(Bank of China)の元幹部二人とその配偶者を資金洗浄の容疑で提訴したことを発表した。発表によると...

2006.01.30
金正日の側近・姜尚春氏、マカオで逮捕

 【大紀元日本1月30日】北朝鮮情報のオンライン専門紙「デーリーNK」28日の報道によると、北朝鮮・金正日総書記の側近、労働党中央委員会書記室・姜尚春室長(官房長...

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