大紀元時報
トップ 詐欺
詐欺
米議会は6月5日、外資の上場企業について監査を強化する法案を提出した(GettyImages)
2019.06.13
米議会、外資上場企業の監査強化法案を提出 中国企業を念頭に

米議会は6月初旬、外資の上場企業について監査を強化する法案を提出した。可決すれば800以上の中国企業は経済的な打撃を受ける。

米国当局は1月31日、米国籍取得目的で中国人妊婦を訪米させる「出産ツアー」を企画運営する経営者20人を逮捕・起訴した。写真は2018年5月、上海の富裕層向けバースハウス(AFP/Getty Images)
2019.02.01
米当局、出産ツアー企画の中国人を一斉摘発 20人起訴

米当局は1月31日、出生する子供の米国籍取得目的で、中国人妊婦を訪米させる「出産ツアー」を企画運営していた中国系の経営者20人を、ビザ詐欺や資金洗浄などの容疑で逮...

12月1日、カナダ政府はイラン経済制裁をめぐる詐欺容疑で、中国通信機器大手ファーウェイの孟晩舟CFOを逮捕した(大紀元資料室)
2018.12.11
ファーウェイCFO逮捕に中国猛反発、専門家「当局の重要人物だから」=米RFA

中国通信機器大手の華為技術(ファーウェイ)の最高財務責任者(CFO)を務める孟晩舟氏が10日、対イラン経済制裁をめぐる詐欺容疑で、米政府の要請を受けたカナダ政府に...

中国で英語教師として就労を約束されたはずの南アフリカの青年団だが、ビザ詐欺に遭っていたことがわかり、中国でパスポートを没収される(一団メンバーのTwitterより)
2018.06.25
中国で南アフリカの若者51人 ビザ詐欺被害でパスポート没収

中国で英語教師として働いていた南アフリカの青年51人は、実はビザ詐欺に遭っていたことがわかった。一団は中国入管法違反で、パスポートを没収され、身動きがとれなくなっ...

中国当局が仮想通貨ICOを禁止、「9割が詐欺やネズミ講だ」と批判した(Getty Images)
2017.09.08
中国当局が仮想通貨ICOを禁止「9割が詐欺やネズミ講だ」

中国当局は4日、独自に仮想通貨を発行して資金調達する「新規仮想通貨公開(ICO)」について全面禁止を決めた。この影響で、国内仮想通貨取引市場で、ビットコインなどの...

若者たちを狙ったねずみ講が中国で横行している。6月20日、武漢にある華中科技大学の卒業式で振り返る卒業生。参考写真( STR/AFP/Getty Images)
2017.08.30
流行犯罪
ねずみ講が横行する中国、就職難の若者がターゲット

中国国内では現在、「傳銷」(無限連鎖講、ねずみ講)犯罪が蔓延している。ターゲットにされているのは、若者たちだ。この犯罪一つで、大学生の就職難、地方政府とねずみ講の...

8月、中華人民共和国広西チワン族自治区柳州市で、ドラゴンフルーツを収穫する農家(STR/AFP/Getty Images)
2017.08.09
食の安全
中国食品偽造問題にブロックチェーン 先端技術でも防げない不正

「中国の食品業界で詐欺は蔓延しており、想像しうるケースは何でもあると言っていい」。さまざまな国の小売業と食品製造を調査する米企業インスカテック(Inscatech...

ウィンドウに映る姿を見つめる女性(Nick Anastasiou/flickr)
2016.10.14
ネット有名人「網紅」
中国、空前のネット生中継ブーム 利用者3億人 犯罪懸念で実名認証化へ

 中国ではインターネットで有名になり、広告料を稼ぐ「網紅」になるのを夢見て、ますます多くの若者がパソコンやスマートフォンでネット生中継を始めている。そこで、上海市...

ドイツのフランクフルト・ハーン空港(Ra Boe/wikipedia.org)
2016.07.07
詐欺?「中国企業は幽霊会社か」 独ハーン空港売却契約、州政府が中止

ドイツフランクフルト近郊にあるラインラント=プファルツ州公営ハーン空港は近年の収益低下による赤字続きのため、6月上旬、1350万ユーロで中国の上海益謙貿易公司(以...

江西省の南昌駅。南昌鉄道局が管轄する。(参考写真)
2016.05.12
詐欺
南昌鉄道ニセ入札、従業員が24億円だましとる

 江西省の検察当局は、同省南昌鉄道局の公文書を偽造して建設計画の入札をでっちあげ、複数の企業からあわせて入札保証金1.3億元(約24億円)をだましとったとして、南...

4月7日、日本の学生2人がぼったくり被害にあった。写真は中国の茶屋、参考写真。(Cosmin Dordea/Flickr)
2016.04.15
社会問題
日本の学生2人、上海旅行でぼったくり被害 お茶飲んで4万円

 日本の学生2人が、上海の観光地の茶屋でぼったくり被害に遭っていたことが明らかになった。学生は警察に通報し、騙し取られた金は戻った。茶屋は当局により処罰される見通...

中国オンライン金融(P2P)大手「e租宝」をはじめとする不法集金事件が中国国内で相次いで発生している (大紀元資料室)
2016.02.17
中国オンライン金融業者違法事件頻発 公安当局社会不安を警戒

中国国内オンライン金融(P2P)大手「e租宝」(eZubo)をはじめとする違法な資金集めや詐欺事件が相次いで発生しているため、中国共産党指導部は社会的不安につなが...

 (AFP/AFP/Getty Images)
2015.06.25
河南省で40億円債務不履行事件 被害者ら自殺

【大紀元日本6月25日】中国各地で昨年年初からシャドーバンキング(影の銀行)の債務不履行が多発する中、中国国内メディアの報道によると、河南省で投資会社の元営業マン...

 地元政府庁舎前で抗議する投資家たち (ネット写真)
2014.12.11
影の銀行破たん寸前 478億円返還不能 投資家ら抗議=中国蘇州

【大紀元日本12月11日】専門家が問題視している中国のシャドーバンキング(影の銀行)の債務不履行問題がいっそう顕著になった。江蘇省蘇州市の大手シャドーバンキングの...

金属商品(銅製品)、本記事とは無関係 (JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)
2014.06.22
中国で多重抵当による融資詐欺 複数外国銀行が被害か

【大紀元日本6月22日】ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、中国で同一の金属商品を複数の外国銀行の抵当に入れ、融資を騙し取るという企業による詐欺事件が起き...

2007年9月、ブラジルでトラと共に写真に写る全莉氏。保護活動資金は同氏と夫の個人資産に当てられていたという(写真:中国トラ保護国際基金公式ページより)
2013.12.19
「中国トラ保護国際基金」に詐欺疑惑 離婚裁判で発覚

【大紀元日本12月19日】絶滅が危惧されている中国の野生トラ(華南虎)を保護する国際基金に詐欺疑惑が浮かび上がった。創設者である大手ファッションブランド元役員の中...

2013.02.15
強風で所持金失った男性、寄付金が元金上回る

【大紀元日本2月15日】旧正月のミラクル。ある出稼ぎ労働者が不運にも13900元(1元は約15円)を失ったが、元金を上回る22450元を手にしたという話だ。 上海...

2012.09.08
上海の右脳開発コース 10日間で130万円 裏切られる親の期待

【大紀元日本9月8日】「20秒で本を一冊読み終え、手で触るだけでトランプのカードが読み取れる」。このようなキャッチフレーズの「勝利をもたらす右脳開発コース」がこの...

英国名門オックスフォード大学(karinamartens/CreativeCommons)
2011.10.24
「英国にいるはずの息子が北京に」 両親騙し6年で600万元浪費

 【大紀元日本10月24日】英国オックスフォード大学に留学中の息子のために、中国江蘇省で零細工場を運営する両親が、6年間で延べ600万元(約7200万円)を息子に...

2011.02.23
中国アリババ、不正取引1000社超す 信用にダメージ

 【大紀元日本2月23日】中国の電子商取引最大手のアリババ・ドット・コムは21日、昨年1年間に同社が運営するサイトに登録されていた1107社の物品販売企業の利用を...

2010.10.07
抽選現場で一万人抗議 地元政府の宝くじ販売詐欺に不満=江西省

 【大紀元日本10月7日】中国共産党政権設立記念日の10月1日に伴う連休の間、中国の江西省萍郷市では大規模な抗議事件が発生した。地元政府が災害救済の名義で主催した...

旅行は楽し、されど・・・(Mario Tama/Getty Images)
2010.06.08
気をつけよう!「世界の詐欺の手口」トップ10 

 【大紀元日本6月8日】さわやかな初夏の季節になり、旅行を計画している人も多いだろう。楽しい旅を満喫するためにも、セキュリティーには十分注意したい。旅行サイト「V...

(ネット写真)
2009.08.05
台湾新規定:営利目的の国際結婚あっ旋業禁止

 【大紀元日本8月5日】台湾移民署は、8月1日から台湾にあるすべての国際結婚相談所の営利目的あっ旋業務を禁止し、市民は今後非営利団体を通じて国際結婚相談を受けるこ...

政府系メディアCCTVが投資詐欺に関与したとして、抗議する被害者たち(Boxun.comビデオより)
2008.11.20
北京市、政府庁舎前で大規模抗議活動

 【大紀元日本11月20日】北京市政府ビル前で11月19日、千人以上が参加する大規模な抗議活動が発生した。また、中央政府の司法部の前でも同日、百人近くが集まり抗議...

当局は500人の北京公安警察を出動させて陳情者を散らす
2008.10.25
ネズミ講被害者約千人が陳情、一部強制連行=北京

 【大紀元日本10月25日】中国全国各地からのネズミ講の被害者千人あまりが10月20日午後2時、陳情を受付する政府機構「国家信訪局接待所」の前に集まり、当局に対し...

2007年11月20日から22日、毎日約2~3万人の被害者が保証金の払い戻しを求め、遼寧省政府庁舎前にて直訴し、抗議デモをした(写真:直訴者提供)
2008.01.05
中国遼寧省:北京五輪ボイコット開始、瀋陽・養蟻農民ネットにて海外へ発表

 【大紀元日本1月5日】中国遼寧省の「蟻力神」公司(以下、「蟻力神」)に投資し被害にあった農民らは2001年1月2日に、海外インターネットで公告を発表し、被害者ら...

瀋陽「蟻力神」ビル
2007.12.20
投資金流用被害で、養蟻農民が北京五輪ボイコットかけて返還要求=中国遼寧省

 【大紀元日本12月20日】1998年に中国遼寧省に設立された蟻の養殖、蟻製品の開発、販売、副産物加工を主とする農業型企業「蟻力神」公司の代表・王奉友氏が、養殖農...

2007.10.05
中国農村に腐敗蔓延、政権安定への影響懸念する当局

 【大紀元日本10月5日】中国紀検幹部はこのほど、農村行政幹部の汚職が政権基盤の安定に影響を及ぼしていることを明らかにした。メディアも、中国官界の腐敗は都市から農...

8月31日、米民主党の選挙候補者に政治献金した華人実業家ノーマン・シー(徐諾曼=音読)氏は、200万米ドルの保釈金を支払ったのち、弁護士および広報関係者とカリフォルニア州サンマテオ郡高等裁判所で。シー氏は1991年に詐欺罪にて起訴され、服役直前に逃走した(Getty Images)
2007.09.10
米民主党政治献金疑惑:逃走した華人容疑者、逮捕

 【大紀元日本9月10日】米民主党政治献金疑惑の容疑者ノーマン・シー(徐諾曼=音読)氏は、は現地時間9月6日午後7時にコロラド州グランド・ジャンクション市で米連邦...

8月31日、200万ドルの保釈金を支払い、警察を出るシー氏(Photo by Justin Sullivan/Getty Images)
2007.09.03
ヒラリー・クリントンに巨額政治献金の華人、警察に出頭

米次期大統領選の候補者、民主党のヒラリー・クリントン議員に、巨額の政治献金をした米国在住華人ノーマン・シー(徐諾曼=音読)は、連邦警察に指名手配されている犯人であ...

^